Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №478
по протокол № 19 от 27.04.2017
на заседание на Общинския съвет

/с 41 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

Упълномощава кмета на общината в качеството му на представител на община Шумен в Общото събрание на „Индустриален парк Шумен" АД на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството да предложи Валентина Пенева Йорданова и Виктор Красимиров Минчев за членове на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен" АД от квотата на акционера Община Шумен и да гласува „ЗА" следните предложения за решения:

1. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен" АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен" АД за дейността на дружеството през изтеклата 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2016 г. на „Индустриален Парк Шумен" АД, заверен от специализирано одиторско предприятие „Одитори и Ко" ООД, гр. Русе, рег. номер 111.

3. Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2016 г. печалба в размер на 1 336 323.64 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 133 632.36 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви";

- 25 % или 334 080.91 лв. да бъдат разпределени като дивиденти на акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ" АД – 200 448.55 лв.

- Община Шумен – 133 632.36 лв.

- 65 % или 868 610.37 лв. да останат като неразпределена печалба.

4. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен" АД за дейността им през 2016 г.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен" АД освобождава от заеманата длъжност членовете на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен" АД поради изтичане на мандата им, а именно:

1. Валентина Пенева Йорданова – председател на СД

2. Николай Тончев Тончев – член на СД, изпълнителен директор

3. Елеонора Евгениевна Тончева – член на СД

4. Тончо Николаев Тончев – член на СД

5. Виктор Красимиров Минчев

6. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен" АД избира трима нови члена на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен" АД от квотата на акционера „НИКИ-БТ" АД по постъпило предложение, а именно:

1. Николай Тончев Тончев

2. Елеонора Евгениевна Тончева

3. Тончо Николаев Тончев

7. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен" АД избира двама нови члена на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен" АД от квотата на акционера Община Шумен по предложение на акционера Община Шумен:

1. Валентина Пенева Йорданова

2. Виктор Красимиров Минчев

8. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен" АД избира регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. д.т.н. инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /П. Георгиева/