Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №189
по протокол № 9 от 26.05.2016
на заседание на Общинския съвет

/по т. 1., т. 2., т. 3., т. 4., т. 6., т. 7., т. 8., т. 9., т. 10. и т. 11. от дневния ред на общото събрание - с 38 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

/по т. 5. от дневния ред на общото събрание - с 11 гласа „за", 14 „против" и 11 „въздържали се"/

/по т. 12. от дневния ред на общото събрание - с 29 гласа „за", 5 „против" и 3 „въздържали се"/

/по т. II. - с 37 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

I. Общински съвет Шумен оправомощава д-р Румен Генов - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. - „ЗА";

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА";

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г. - „ЗА";

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА";

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. - Представителят на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД не гласува по предложения проект за решение;

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г. - „ЗА";

Т. 7. - Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите - „ЗА";

Т. 8. - Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - „ЗА";

Т. 9. - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - „ЗА".

Т. 10. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - Представителят на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД да гласува „ЗА" предложеното решение при условие, че капиталът на дружеството бъде увеличен със сумата от 2 775 441 лв., която община Шумен е предоставила за закупуване на медицинска апаратура на „МБАЛ-Шумен" АД за периода от 2005 г. до 2016 г. В случай, че представителят на държавата не е съгласен на това предложение, нашият представител да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Т. 11. - Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - Представителят на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД да гласува „ЗА" предложеното решение при условие, че капиталът на дружеството бъде увеличен със сумата от 2 775 441 лв., която община Шумен е предоставила за закупуване на медицинска апаратура на „МБАЛ-Шумен" АД за периода от 2005 г. до 2016 г. В случай, че представителят на държавата не е съгласен на това предложение, нашият представител да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Т. 12. - Даване съгласие за започване на процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД - Нови пазар към „МБАЛ - Шумен" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие да започне процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД - Нови пазар към „МБАЛ - Шумен" АД - „ЗА".

II. Във връзка с обсъжданията по т. 10 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД, документите за инвестициите на община Шумен в „МБАЛ - Шумен" АД, заедно с протокол от среща с кметовете от област Шумен да бъдат изпратени на: Министъра на здравеопазването; в НСОРБ; в Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, като представителите на община Шумен в тези организации да ги запознаят с проблема и да потърсят подкрепата им за увеличаване дела на община Шумен в капитала на „МБАЛ - Шумен" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Павлова/