Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №1027
по протокол № 50 от 28.05.2015
на заседание на Общинския съвет

/с 36 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Огнян Обретенов - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ– Шумен" АД, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2015 г. както следва:

Т. 1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – „за";

Т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор – „за";

Т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2014 г. – „за";

Т. 4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистриран одитор – „за";

Т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г. по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат заделени за фонд „Резервен", а остатъкът да бъде отнесен към допълнителните резерви на дружеството – „за";

Т. 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г. – „за";

Т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г. – „за";

Т. 8 – Промяна в състава на съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите – д-р Обретенов да гласува съобразно решение № 954 по протокол № 47 от 26.03.2015 г. на Общински съвет Шумен;

Т. 9 – Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – „за".

Т. 10 – Промяна в капитала на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството– „против".

Т. 11 – Промяна в Устава на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – „против".

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/