Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №717
по протокол № 38 от 29.05.2014
на заседание на Общинския съвет

/с 36 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

I. Поради отсъствие на представителя на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД д-р Огнян Обретенов, Общински съвет Шумен оправомощава д-р Янко Димов Янков – общински съветник, да представлява Община Шумен на общото събрание на акционерите на 20.06.2014 г.

II. Общински съвет Шумен оправомощава д-р Янко Димов Янков - представителя, избран по т. 1 от настоящото решение, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2014 г. както следва:

Т. 1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. – „за";

Т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистриран одитор – „за";

Т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2013 г. – „за";

Т. 4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистриран одитор – „за";

Т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. – „за";

Т. 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. – „за";

Т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014 г. – „за";

Т. 8 – Промяна в състава на съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите – „за";

Т. 9 – Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – „за".

Т. 10 – Промяна в капитала на дружеството, предложена от акционера Община Шумен

Представителят на Община Шумен да гласува „за" увеличение капитала на „МБАЛ - Шумен" АД чрез записване на нови 82 666 броя акции с номинал 10 лв. на обща стойност 826 660 лв. на Община Шумен, като паричната вноска е извършена с трансфери:

1. 2013 г. – 100 000 лв. – медицинска апаратура;

2. 2012 г. – 26 000 лв. – ОР Детско отделение;

3. 2010 г. - 100 000 лв. – медицинска апаратура;

4. 2009 г. – 147 940 лв. – медицинска апаратура;

5. 2008 г. – 254 720 лв. в т. ч.:

• Апаратура хемодиализа – 35 000 лв.;

• Микроларингова хирургия за УНГ – 10 000 лв.;

• Камера и монит. за доокомпл. на ендоскопска апаратура за Урология – 10 000 лв.;

• Ендоскопски сет и инструментариум за Гръдна хирургия – 95 000 лв.;

• Анестезиологична апаратура – 49 720 лв.

• Пребазиране Инфекциозно отделение – 55 000 лв.;

6. 2007 г. – 123 000 лв. в т. ч.:

• ОР Родилно отделение – 53 000 лв.;

• Медицинска апаратура – 70 000 лв.;

7. 2006 г. – 75 000 лв. в т. ч.:

• Електроенцефалограф – 30 000 лв.;

• Електромиограф – 30 000 лв.;

• Респиратор – 15 000 лв.

Т. 11 – Промяна в Устава на дружеството, предложена от акционера Община Шумен

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от акционера Община Шумен промяна в Устава на дружеството – „за".

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/