Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №131
по протокол № 10 от 29.05.2008
на заседание на Общинския съвет

/с 34 гласа "за", без против и без въздържали се/

Общинският съвет упълномощава д-р Валентин Семков в качеството му на представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на "МБАЛ – Шумен" АД, насрочено за 06 юни 2008 год., при обсъждането на дневния ред да гласува както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството пред 2007 г.- „за";

2. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2008 год. – „за";

3. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите - „въздържал се";

4. Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в устава на дружеството- „Общински съвет- Шумен не приема направените предложения за промяна в Устава на дружеството във вида в който са представени, като предлага в чл. 26 а, ал. 2 от „Предложение за проекторешение на редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ- Шумен АД за 2008 година." в следния смисъл: „ал.2 – При провеждането на процедури по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от акционерите , притежаващи повече от 2/3 от капитала на дружеството, а правомощията на орган извършващ подготвителните действия – от Съвета на директорите".

В чл.8, ал.1 от Приложения – „Устав на МБАЛ – Шумен АД" в следния смисъл: „Решението на Общото Събрание за увеличаване, за намаляване капитала на дружеството и за допълнителни парични вноски по чл. 35 б, ал. 1 се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал."

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Р.Русев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. ИВАНОВА/